来源:湖北经济电视台
男朋友突然失踪
揭露爱情骗局
异常转移
挖掘灰黑产业链
武汉警方长途跋涉数千公里
打击全链条通信网络欺诈
经文说:《千里截“机”》。
今年5月6日中午,多辆面包车驶入武汉市公安局武昌分局,经过防疫消毒,380箱货物全部卸下。
楼前广场堆满了380个箱子,其中大部分是手机,共计3500余件物品,还有多台电脑和手机配件。所有这些设备均被临沧边境和云南省南山海关的警方截获。这些移动设备是用来做什么的?警方为何拦截它们?让我们把时间拨回到今年四月初的一个下午。
来到武汉武昌梅园派出所报案的女孩名叫小袁,小袁和男友2021年7月通过微信认识,对方介绍自己叫吴莫伟,成立了一家装修公司。从照片上看,吴某伟身材高大、帅气、容光焕发、富有,两人的交谈十分投机,一两周后,两人的关系确定为男女朋友关系。吴某伟表示,除了成立装修公司外,他还投资虚拟货币,通过APP“挖矿”,利润非常丰厚。在他的指导和指导下,小媛也下载安装了该应用程序,并尝试进行一些投资。
几次成功提款后,小媛对男友热心推荐的赚钱方式深信不疑。在吴某伟的怂恿下,小袁将自己的小房产抵押了数十万元,随后又引诱其母亲再抵押了100万元以上的房产,并将其全部投入。此时,小袁在平台上的资产已经达到了280万元以上,正当他以为自己可以通过“挖矿”“一夜暴富”时,应用程序却突然崩溃了。
你的男朋友突然从这个世界上消失了,小远先生的微信被屏蔽了,各个投资小组立即解散,花光了所有钱的小远先生惊慌失措。家人认为这里肯定有可疑之处,催促小媛立即报案。梅园派出所民警接到电话后,立即查看该APP,这是官方投资平台吗?
综合种种迹象,警方断定小媛遇到了典型的“杀猪盘”骗局,立即展开详细调查。警方调查发现,小袁连续向30多个账户转账超过240万元,其中每个转账金额超过20万元的账户有6个。在这六个账户中,有一个引起了警方的注意。
警方发现卢某的账号与他经常使用的账号相似,决定对卢某的账号进行进一步调查,并对卢某本人展开调查。调查显示,卢某原籍湖北松滋,1989年11月出生,在深圳华强北市场区居住多年。 4月12日,梅园派出所派出干警到深圳,第二天又突击搜查了卢先生位于华强北市场大楼的工作室。
当他们继续追踪线索时,在楼的工作室里发现了新的线索。
警方对卢某银行账户进行彻底排查后发现,郭某账户上已转入大量诈骗资金。
在警方的重重打击下,卢某、郭某意识到自己无法逃脱法律的制裁,于是前往深圳当地派出所和武汉梅园派出所配合警方调查。
调查发现,卢某工作室专门从事二手手机翻新业务,翻新后的手机将销往海外,被诈骗分子当作商务手机使用。那么郭在这个过程中扮演了什么角色呢?
据Riku先生解释,今年2月,他在海外批量销售手机,收货人用别人的账户付款。卢先生的资金流向显示,他2月28日收到的总计40万元确实是记者肖媛的转账。综合分析,警方初步判断,该笔款项系电子诈骗团伙骗取的投资款,直接转给卢某用于支付手机费用。
因为它的需求量如此之大,而且利润如此之高,卢和郭清楚地意识到他们所做的是提供电汇欺诈的工具,但它仍然有用。警方决定继续深入调查海外废旧手机供应链,彻底瓦解黑灰色犯罪产业链。据卢先生和郭先生介绍,他们通过一家专门从事蒙定市至境外边贸物流业务的物流公司,将手机从云南省临沧市蒙定镇寄给了王先生。就在卢某自首前夕,大量手机被运至云南边境,准备通过王某的物流路线出境。
随即,4月21日晚,办案民警赶赴云南省临沧市蒙定镇,发现了王某的后勤运输部门。警方试图扣押的那批翻新手机目前还在配送中心吗?
原来,送货员可以简单地打电话给王先生送货,并将快递包裹留在店里,但狡猾的王先生很少露面,这让警方抓捕他变得更加困难。 4月25日,警方在孟定村布下天罗地网,成功将王某抓获,同时还控制了物流运输部门。据王女士供述,她收到了陆先生寄来的一捆货物,但此时,这捆货物并不在物流部门。
负责事件的民警得知情况后,马不停蹄赶往南山镇后勤办公室。
此时已是25日晚上,货物已经入关,随时可能出境。警方只知道这些物品是谁发送的,但不知道这些物品被装载到哪辆车上、如何装载或任何其他信息。
天网恢复了,在通宵工作的海关官员的帮助下,警方成功拦截了这些货物。第二天一早,负责此案的官员看到卡车离开海关,松了口气。
据负责该事件的警方透露,该事件中,卢某、郭某等7名犯罪嫌疑人被抓获,涉案资金超亿元,其中手机3500多部,电话卡1700多张。副本已被没收。工作手机的交易链成功消除了未经授权的使用情况。目前,该事件正在进一步调查中。
卢某、郭某等人将面临什么法律后果?
办案民警还介绍,技术人员提取了记者肖媛手机上安装的诈骗APP。
对该APP进行分析后发现,该APP的服务器和运维基地均位于境外,全国已有90余人安装使用该APP,总投资达数千万元。目前情况已报告公安部,有关部门正在进一步调查中。
记者:杨柳黄海通讯员:向天宇
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